证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-152
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
对于“想创转债”摘牌的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性证据或紧要遗漏。
相称指示：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会出具的《对于同道理创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）甘愿
注册，想创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向
不特定对象刊行 817.00 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所甘愿，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深圳证券交
易所挂牌往还，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后第一个往还
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊治情况
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度职权分配已履行
结束，笔据《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度债召募
证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的相关端正，“想创转债”的转股价
格由 8.27 元/股诊治为 8.26 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）露馅的《对于诊治可调度公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激发规画部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并转变的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
笔据《召募证据书》的相关端正，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊治为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次范围性股票回购刊出诊治
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激发规画部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并转变的议案》，
甘愿回购刊出激发对象握有的部分范围性股票所有这个词 2，362，400 股。鉴于公司于
相关端正，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊治为 8.28 元/股。诊治后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网露馅的《对于本次范围性股票回购刊出诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往还日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证据书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓励大会，以相称有野心审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证据书》的端正全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱联系的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证据书》的相关端正及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网露馅的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往还日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证据书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓励大会，以相称有野心审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证据书》的端正全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱联系的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证据书》的相关端正及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网露馅的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激发规画部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并转变〈公司端正〉的议案》，
甘愿回购刊出激发对象握有的尚未废除限售的剩余沿途范围性股票所有这个词
宜，笔据《召募证据书》的相关端正，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊治
为 3.57 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次范围性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往还日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证据书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓励大会，以相称有野心审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证据书》的端正全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱联系的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证据书》的相关端正及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网露馅的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、赎回情况玄虚
（一）有条件赎回条目
笔据《召募证据书》的商定，“想创转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往还日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱臆想，诊治后的往还日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱臆想。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现恣意贯穿三十
个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已幽闲公司股票在职意连
续三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募证据书》中的有条件赎回条目。
（三）赎回范例实时候安排
在巨潮资讯网上露馅了“想创转债”赎回履行的指示性公告，陈述“想创转债”
握有东说念主本次赎回的相关事项。
为“想创转债”临了一个转股日，自 2024 年 11 月 22 日起“想创转债”罢手转
股。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）登记在册的“想创转债”。
通过可转债托管券商班师划入“想创转债”握有东说念主的资金账户。
三、赎回恶果
笔据中登公司提供的数据，收尾 2024 年 11 月 21 日收市后，“想创转债”
尚有 20，250 张未转股，本次赎回债券数目为 20，250 张，赎回价钱为 101.24 元
/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回
价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回款 2，050，110.00 元。
四、摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，“想创转债”将不再不时通顺或往还，
“想创转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 2 日起，公司刊行
的“想创转债”（债券代码：123096）将在深圳证券往还所摘牌。
五、盘考模式
盘考部门：董事会办公室
盘考地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
筹谋电话：0571-28818665
筹谋邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
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