证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-100
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装竖立集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告本色信得过、准确和齐备，莫得缺陷记
载、误导性阐扬或然紧要遗漏。
终点教唆：
司”）股票已出现都集三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转
股价钱的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）
转股价钱向下修正条件。
不向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“中装转2”的转股价钱。若再次触发“中装转2”的转股价钱向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“中装转2”的转股价钱向下修正权
利。敬请遍及投资者细心投资风险，感性投资。
一、可调理公司债券基本情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2021]666
号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开拓行了 1，160.00 万张可调理公司债券
（以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 116，000.00
万元。
经深交所审核快乐，公司 116，000.00 万元可调理公司债券于 2021 年 5 月 24
日起在深交所挂牌来回，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。
凭据关联章程和《深圳市中装竖立集团股份有限公司公开拓行可调理公司债
券召募证据书》（以下简称“召募证据书”）的商定，公司本次刊行的“中装转
股份。
二、可调理公司债券转股价钱诊疗情况
凭据关联章程和召募证据书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021
年 10 月 22 日起可调理为本公司股份，运行转股价钱为 6.33 元/股。
经公司 2020 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权柄分配决策
为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根
据召募证据书及中国证监会会对于可调理公司债券刊行的关联章程，
“中装转 2”
的转股价钱由原本的东谈主民币 6.33 元/股诊疗为东谈主民币 6.28 元/股，诊疗后的转股价
格于 2021 年 6 月 17 日见效。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
透露的《深圳市中装竖立集团股份有限公司对于可调理公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2021-073）。
销 2019 年部分法度性股票的议案》《对于隔断实施 2020 年龄律性股票激勉贪图
暨回购刊出法度性股票的议案》，公司拟对上述原因触及的尚未解锁的 122，500
股与 6，828，400 股法度性股票给予回购刊出处理。凭据召募证据书及中国证监会
会对于可调理公司债券刊行的关联章程，“中装转 2”的转股价钱由原本的东谈主民
币 6.28 元/股诊疗为东谈主民币 6.31 元/股，诊疗后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生
效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于 2019
年部分法度性股票回购刊出完成暨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：
公告》（公告编号：2022-044）。
凭据 2021 年年度鼓动大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决策：公司
拟以往时实施权柄分拨时的公司总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红
利 0. 20 元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。凭据中国证监会关
于可调理公司债券刊行的关联章程以及召募证据书关联条件，“中装转 2”的转
股价钱由原本的东谈主民币 6.31 元/股诊疗为东谈主民币 6.29 元/股，诊疗后的转股价钱于
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
透露的《对于可调理公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-064）。
公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022
年第四次临时鼓动大会，审议通过《对于董事会提议向下修正可调理公司债券转
股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由原本的东谈主民币 6.29 元/股诊疗为东谈主
民币 5.14 元/股，诊疗后的转股价钱于 2022 年 12 月 30 日见效。具体情况详见公
司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于向下修正可调理公司
债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-121）。
三、修正条件
在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意都集三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓动应当隐蔽。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一交
易日公司股票来回均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹谋，诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱筹谋。如审议该议案的鼓动大会召开时，上述任一想法高于诊疗前“中装
转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需诊疗。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
透露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股手艺
等关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）脱手收复转
股恳求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调理
股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实践。
四、对于不向下修正“中装转 2”转股价钱的具体本色
斥逐 2024 年 9 月 25 日，公司股票已出现都集三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发“中
装转 2”（债券代码：127033）转股价钱向下修正条件。经详尽计议公司现阶段
的基本情况、宏不雅环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长期正经发展与内在
价值的信心，为惊奇整体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次
不向下修正“中装转 2”的转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的手艺从 2024
年 9 月 26 日再行起算。若再次触发“中装转 2”的转股价钱向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“中装转 2”的转股价钱向下修正权
利。
“中装转 2”转股期起止日历为 2021 年 10 月 22 日至 2027 年 4 月 15 日，敬
请遍及投资者细心投资风险，感性投资。
特此公告。
深圳市中装竖立集团股份有限公司
董事会
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