证券代码：603912       证券简称：佳力求         公告编号：2024-124 转债代码：113597       转债简称：佳力转债         南京佳力求机房环境本领股份有限公司 对于“佳力转债”展望称心转股价钱修正条件的提醒性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何伪善纪录、误导性陈诉 大概过失遗漏，并对其实质的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。   一、可转债基本情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于核准南京佳力 图机房环境本领股份有限公司公开荒行可调遣公司债券的批复》（证监许可 20201326 号）核准，南京佳力求机房环境本领股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 7 月 30 日公开荒行了 300.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30，000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第 三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。   经上海证券走动所自律监管决定书2020270 号文承诺，公司本次刊行的 易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。   把柄《上海证券走动所股票上市功令》等经营阵势及《南京佳力求机房环境 本领股份有限公司公开荒行可调遣公司债券召募表现书》的商定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可调遣为公司股份。                          “佳力转债”的运行转股价钱为 23.40 元/股，现时转股价钱为 10.71 元/股。 治愈为 23.15 元/股，转股价钱治愈日为 2021 年 6 月 23 日。具体实质详见公司 于 2021 年 6 月 17 日浮现的《对于把柄 2020 年度利润分派决策治愈可调遣公 司债券转股价钱公告》（公告编号：2021-076）。 治愈为 16.36 元/股，转股价钱治愈日为 2022 年 6 月 16 日。具体实质详见公司 于 2022 年 6 月 9 日浮现的《对于把柄 2021 年度利润分派决策治愈可调遣公司 债券转股价钱公告》（公告编号：2022-073）                        。 债的转股价钱由 16.36 元/股治愈为 15.20 元/股，转股价钱治愈日为 2023 年 3 月 31 日。具体实质详见公司于 2023 年 3 月 30 日浮现的《对于“佳力转债”转 股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-036）                        。 治愈为 10.79 元/股，转股价钱治愈日为 2023 年 6 月 9 日。具体实质详见公司 于 2023 年 6 月 2 日浮现的《对于把柄 2022 年度利润分派决策治愈可调遣公司 债券转股价钱公告》（公告编号：2023-075）                        。 治愈为 10.71 元/股，转股价钱治愈日为 2024 年 6 月 7 日。具体实质详见公司 于 2024 年 5 月 31 日浮现的《对于把柄 2023 年度利润分派决策治愈可调遣公 司债券转股价钱公告》（公告编号：2024-050）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （1）修正权限及修正幅度   在本次刊行的可调遣公司债券存续期间，当公司股票在职意聚集三十个走动 日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。上述决策须经出席会议 的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有本 次刊行的可调遣公司债券的激动应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于本次激动 大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日均价之间的较高 者。若在前述二十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的走动 日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。   （2）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息浮现报刊 及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），动手归附转股申 请并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份 登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。   公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，同期在异日三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发“佳力转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正方 案。在此期间之后（从 2024 年 11 月 16 日再当作手起算），若再次触发“佳力 转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用 “佳力转债”转股价钱的向下修正职权。具体实质详见公司于 2024 年 8 月 16                          （公告编号：2024-070）。 日浮现的《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告》   自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个走动日 的收盘价低于当期转股价钱 10.71 元/股的 85%（即 9.10 元/股）的情形。若未 来 20 个走动日内有 5 个走动日公司股票收盘价仍低于当期转股价钱的 85%，将 可能触发“佳力转债”的转股价钱向下修正条件。   三、风险提醒   公司将把柄本公司《南京佳力求机房环境本领股份有限公司公开荒行可调遣 公司债券召募表现书》的商定和干系法律法则要求，于触发“佳力转债”的转股 价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时实践信息浮现义务。   敬请精深投资者护理公司后续公告，重视投资风险。   特此公告。                      南京佳力求机房环境本领股份有限公司董事会

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