证券代码：601611      证券简称：中国核建         公告编号：2024-072 转债代码：113024      转债简称：核建转债               中国核工业建造股份有限公司       对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何无理记录、误导性述说 大略紧要遗漏，并对其施行果知道性、准确性和完好性承担法律包袱。   进犯施行教导：   ?   铁心 2024 年 9 月 25 日，中国核工业建造股份有限公司（以下简称“公       司”）在调和 30 个交昔日中已有 15 个交昔日的收盘价低于当期转股价       格的 80%，触发“核建转债”的转股价钱向下修正要求。   ?   经公司第四届董事会第二十九次会议审议，决定不向下修正 “核建转债”       的转股价钱，且畴昔三个月内（2024 年 9 月 26 日至 2024 年 12 月 25       日），如再次触发向下修正要求，亦不苛刻向下修正决策。从 2024 年 12       月 26 日起重新起算，若再次触发，届时由董事会凭据商场行情进行分       析和研讨后再行决策。   一、可转债基本情况   凭据中国证券监督解决委员会出具的《对于核准中国核工业建造股份有限公 司公拓荒行可搬动公司债券的批复》（证监许可[2019]357 号），中国核工业建造 股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于 2019 年 4 月 8 日向社会公开 刊行 29，962，500 张可搬动公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发 行总和为东谈主民币 299，625 万元，期限 6 年。   经上海证券交往所自律监管决定书[2019]63 号文甘心，公司 299，625 万元可 搬动公司债券于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“核 建转债”    ，债券代码“113024”。   凭据相关法律法例的要领和《中国核工业建造股份有限公司公拓荒行可搬动 公司债券召募评释书》的商定，公司本次刊行的“核建转债”自 2019 年 10 月 14 日起可搬动公司 A 股粗鄙股股票，运转转股价钱为东谈主民币 9.93 元/股。历次转股 价钱诊治情况如下： /股，详见《中国核工业建造股份有限公司对于“核建转债”转股价钱诊治的教导 性公告》（公告编号：临2019-054）。 股价钱变为9.82元/股，详见《中国核工业建造股份有限公司对于“核建转债”转 股价钱诊治的教导性公告》（公告编号：2020-046）。 /股，详见《中国核工业建造股份有限公司对于“核建转债”转股价钱诊治的教导 性公告》（公告编号：2020-050）。 股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.76 元/股，详见《中国核工业建造股份有限公司对于可搬动公司债券转股价钱诊治 的公告》（公告编号：2021-004）。 /股，详见《中国核工业建造股份有限公司对于实施权柄分配引起的“核建转债” 转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-058）。 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.70 元/股，详见《中国核工业建造股份有限公司对于可搬动公司债券转股价钱诊治 的公告》（公告编号：2021-066）。 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.70 元/股，详见《中国核建对于可搬动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号： /股，详见《中国核建对于实施权柄分配诊治可转债转股价钱公告》（公告编号： 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.63 元/股，详见《中国核建对于可搬动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号： 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.28 元/股，详见《中国核建对于可搬动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号： 元/股，详见《中国核建对于实施权柄分配诊治可转债转股价钱公告》                               （公告编号： 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.20 元/股，详见《中国核建对于可搬动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号： 会审议，决定不向下修正转股价钱，若2023年10月19日至2024年1月18日再次触 发向下修正要求，亦不下修转股价钱。此时辰后要是再次触发，届时由董事会再 行决策。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2023-088）。 审议，决定不向下修正转股价钱，若2024年2月9日至2024年5月8日再次触发向下 修正要求，亦不下修转股价钱。此时辰后要是再次触发，届时由董事会再行决策。 详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》                            （公告编号：2024- 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.20 元/股，详见《中国核建对于可搬动公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号： 成后，自2024年7月12日起，转股价钱诊治为9.21元/股，详见《中国核建对于“核 建转债”转股价钱诊治暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-049）。 元/股，详见《中国核建对于实施权柄分配诊治可转债转股价钱公告》                               （公告编号：    截止当今，“核建转债”转股价钱为东谈主民币 9.12 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正要求    凭据《中国核工业建造股份有限公司公拓荒行可搬动公司债券召募评释书》 的相关要求要领，转股价钱向下修正条件及修正阵势具体如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职何调和三十个交昔日中至少 有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权苛刻转 股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。    若在上述交昔日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，则 在转股价钱诊治日前的交昔日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调 整日及之后的交昔日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。    上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当隐匿。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决策的激动大会召开日前二十个交昔日和前一交昔日公司股 票交往均价，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净财富值 和股票面值。    （二）修正阵势    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时辰 （如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正日）起， 出手复原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、搬动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于不向下修正“核建转债”转股价钱的具体施行   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 25 日，公司调和 30 个交昔日中已有 15 个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，触发“核建转债”的转股价钱向下 修正要求。   经详细探求公司的基本情况、股价走势、可转债情况、商场环境等多重成分， 为选藏公司及整体投资者的利益，基于对公司畴昔发展后劲与内在价值的信心， 经公司第四届董事会第二十九次会议审议，决定不向下修正“核建转债”的转股 价钱，且畴昔三个月内（2024年9月26日至2024年12月25日），如再次触发向下 修正要求，亦不苛刻向下修正决策。从2024年12月26日起重新计较，若再次触发， 届时由董事会凭据商场行情进行分析和研讨后再行决策，敬请浩大投资者瞩目投 资风险。   特此公告。                               中国核工业建造股份有限公司董事会

av资料库